案例八

卢某超等人贩卖毒品案

【关键词】

贩卖毒品 追诉漏罪 麻精药品管理失控 涉麻精药品问题治理

【基本案情】

被告人卢某超，男，1986年出生，某药店经营者。

被告人王某楠，男，2004年出生，无业。

被告人牛某犇、蔡某斌、罗某恒，基本情况略。

2023年7月7日至17日，被告人卢某超在明知氨酚曲马多系国家管制的精神药品，在未取得精神药品经营资质的情况下，通过网络分6次以快递、送货上门等方式非法向被告人王某楠贩卖氨酚曲马多70盒。2023年7月12日至14日，王某楠将上述氨酚曲马多分别多次非法向牛某犇、蔡某斌、罗某恒进行贩卖，后牛某犇、蔡某斌、罗某恒又将部分氨酚曲马多非法贩卖。

【诉讼及履职过程】

2024年7月31日，山东省潍坊市潍城区人民检察院以被告人卢某超、王某楠、牛某犇、蔡某斌、罗某恒犯贩卖毒品罪依法提起公诉。2024年12月21日，潍坊市潍城区人民法院以卢某超犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年三个月，并处罚金三千元；以王某楠犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑三年，并处罚金二千元；以牛某犇、蔡某斌、罗某恒犯贩卖毒品罪，分别判处有期徒刑六个月至三年，并处罚金不等。被告人均未提出上诉，该判决已生效。

（一）紧扣案件关键点，准确认定犯罪性质。该案系曲马多复方制剂列入第二类精神药品目录后，潍坊市司法机关办理的首批涉非法贩卖氨酚曲马多案件，检察机关受邀提前介入，引导公安机关及时规范提取和固定相关证据。检察机关经审查认为，卢某超作为药店经营者，具有十年以上药店从业经历，具备专业知识，市场监管等部门已明确告知其氨酚曲马多属于二类精神药品，且其将药品存放于仓库，不在柜台摆放销售，售药时均拆除药品外包装，将药品分散装入塑料袋中交付购买人，足以证明其具有贩卖毒品的故意。针对王某楠不明知氨酚曲马多系毒品的辩解，检察机关引导侦查机关提取了王某楠的网络搜索记录、聊天记录等相关证据，足以证明其明知氨酚曲马多已被列管。其余三名被告人系吸毒人员，均供述明知氨酚曲马多系毒品，仍通过网络联系上线购买，并加价贩卖。上述人员的涉案行为，依法均涉嫌贩卖毒品罪。

（二）强化电子数据审查，追诉遗漏犯罪事实。公安机关以卢某超等人涉嫌贩卖毒品罪移送审查起诉，其中包含王某楠两次向牛某犇贩卖氨酚曲马多的事实。检察机关经审查卢某超、王某楠供述及交易记录等证据，发现王某楠还涉嫌向于某、高某强二人贩卖毒品，存在遗漏犯罪事实的可能。检察机关通过退回补充侦查，引导公安机关对王某楠通讯工具中的电子数据进行恢复，获取了王某楠等人参与毒品交易的聊天内容，调取了于某、高某强二人的转账记录，补充了二人的证言。经对比双方聊天记录、银行卡交易记录，发现多项交易在时间、数额上与王某楠供述的贩卖毒品的细节高度吻合，亦与于某、高某强的证言相互印证，足以证明王某楠分别向于某、高某强贩卖氨酚曲马多的事实，且向多人多次贩卖毒品，属于“情节严重”情形，遂成功予以追诉。

（三）靶向履职推动社会治理，构筑防毒禁毒防线。针对本案暴露的列管精神药品脱管问题，检察机关会同有关部门，制定《平安潍城建设管制类精神药品监管乱象治理专项工作方案》，收集核查2019年以来此类药品使用、流通、销毁等有关数据，从中发现非法提供药品、药品滥用线索2条，并移交相关部门处理。检察机关对医疗机构有关列管精神药品监管问题进行调查核实，向潍城区市场监督管理部门制发检察建议，督促其强化药品经营监管，对违规企业实行阶梯式处罚。针对被告人多次使用假名寄递毒品，快递公司未核实身份信息，未对交寄物品进行查验等问题，督促邮政管理部门严格落实最高检“七号检察建议”，做好“实名收寄、收寄验视、过机安检”工作。通过组织开展庭审观摩，进行警示教育，开展“精药安全进万家”宣传普法活动，组织培训医务人员500余人次，制作《管控类精神药品违法警示与普法手册》1万册，覆盖辖区5个街道近万人次。

【典型意义】

氨酚曲马多等医用麻精药品因管理失控流入吸贩毒渠道，社会危害性大。针对毒品犯罪案件作案隐蔽性强、关键证据薄弱等特点，检察机关引导侦查机关加强客观性证据的收集固定，重点证明被告人贩卖毒品的主观明知与非法行为，依法准确认定犯罪性质。同时，强化电子数据审查，构建严密证据链条，对于遗漏的犯罪事实，依法及时追诉。针对办案中发现的麻精药品管理使用漏洞及其他违规问题，通过制发检察建议等方式推动专项整治，并加强宣传教育，从源头上遏制非法贩卖、滥用麻精药品等违法犯罪行为，切实防范列管麻精药品流入非法渠道。